Юридическая помощь при блокировке счетов и проверках
В последние годы участились случаи, когда банки, платёжные системы блокируют счета физических и юридических лиц, ссылаясь на подозрительные транзакции, нестандартную активность или внутренние регламенты по борьбе с отмыванием средств (AML/KYC).
Особенно часто с этим сталкиваются клиенты, которые уже пострадали от мошенничества, стали жертвами псевдоинвесторов, брокеров, финансовых пирамид, или просто пытались вернуть свои средства из-за рубежа.
Почему может быть приостановлен доступ к счёту?
Иногда финансовые учреждения временно ограничивают операции по счёту в целях дополнительной проверки. На это могут повлиять следующие обстоятельства:
- Переводы, связанные с малознакомыми или зарубежными контрагентами.
- Временные сомнения в корректности операции по внутренним алгоритмам банка.
- Необходимость уточнения источника поступивших средств.
- Повышенное внимание к отдельным транзакциям (например, при возврате средств из-за границы или после работы с инвестиционными платформами).
- Запросы или сигналы со стороны других финансовых участников.
Как мы помогаем клиентам:
Наша команда оказывает комплексную юридическую поддержку в ситуациях с блокировкой счетов и запросами со стороны банков или платёжных систем.
1. Анализ ситуации
Выясняем возможные причины ограничения доступа.
Изучаем документы, переписку, транзакции и детали операций.
Изучаем документы, переписку, транзакции и детали операций.
2. Подготовка юридических документов
Готовим обращения в банки, платёжные сервисы и внутренние службы безопасности.
Составляем пояснения, претензии, жалобы, ходатайства.
Помогаем корректно подтвердить источник происхождения средств.
3. Представительство
Общаемся с банками и их юристами от имени клиента.
Сопровождаем клиента при досудебных переговорах.
При необходимости — готовим материалы и сопровождаем дело в суде.
4. Возврат средств и восстановление доступа
Содействуем в восстановлении операций по счёту.
Помогаем корректно оформить возврат поступивших средств и избежать повторных ограничений.
Консультируем по безопасному взаимодействию с банками в будущем.